Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.

Регистрация

Банковский контроль. Сомнительные операции: последствия для организации и ее должностных лиц

Банковский контроль. Сомнительные операции: последствия для организации и ее должностных лиц

Июн-07
15:00 — 19:30
Новосибирск
2500.00 RUB

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ:

Семинар для бухгалтеров.
 6 часов.
  1. Основные требования, установленные Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кто именно и что может проверить, запросить в рамках финансового мониторинга, какую информацию необходимо представлять контролирующим органам самостоятельно, не дожидаясь проверки. Означает ли интерес банка к Вашим операциям, что Вы что-то обязательно нарушили?
  2. Основания повышенного интереса к Вам со стороны банков и налогового органа в части движения денег по счетам, отдельных сделок. Особо контролируемые операции: операции под обязательным контролем; операции под внутренним контролем банка (снятие наличных, транзитные операции, уплата налогов со счета, займы, валютные операции, не-достаточное внесение выручки т.п.); идентификация клиента и его целей, бенефициаров – новые правила работы банков, новые сложности для клиентов; какие сведения о клиенте имеет право требовать банк при открытии счета и в дальнейшем; отслеживание сомнительных операций: что к ним относится, методы внутреннего контроля, досье клиента, риски закрытия счета.
  3. Порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом, сроки приостановления, причины и последствия
  4. Контроль операций с высокими налоговыми рисками. Последствия попыток обойти блокировку счета. Ответственность должностных лиц за нарушения
  1. Штейнбук Ольга Геннадьевна, генеральный директор аудиторской фирмы ООО «Аудит-Консалт».
Документы для поступления: Нет
Итоговый документ: