Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.

Регистрация

НОВЫЕ ПРАВИЛА БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ. ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ: ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ПРАКТИКУЮЩИЙ БУХГАЛТЕР

НОВЫЕ ПРАВИЛА БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ. ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ: ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ПРАКТИКУЮЩИЙ БУХГАЛТЕР

Фев-18
15:00 — 19:30
Новосибирск
2500.00 RUB

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ:

Семинар для бухгалтеров.
 6 часов.

  1. Федеральный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: требования и последствия. Финансовый мониторинг: что и почему могут запросить контролирующие органы и банк. Идентификация клиента и его целей, бенефициаров – новые правила работы банков. Отслеживание сомнительных операций: что к ним относится, методы внутреннего контроля, досье клиента, риски закрытия счета. Приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом: порядок, срок, причины и последствия. Операции с высокими налоговыми рисками: ответственность должностных лиц за нарушения

  1. Штейнбук Ольга Геннадьевна, генеральный директор аудиторской фирмы ООО «Аудит-Консалт».

Документы для поступления: Нет
Итоговый документ: